ASIC stämmer Binance: Felaktig klassificering av investerare hotar den australiska kryptomarknaden

Den australiska finansmyndigheten ASIC har vidtagit rättsliga åtgärder mot ett lokalt dotterbolag till världens största kryptobörs Binance. Anklagelsen är att företaget felaktigt har klassificerat mer än 500 enskilda investerare som institutionella investerare, vilket har långtgående konsekvenser för majoriteten av kunderna hos Binance Australia. ASIC kritiserade Binances interna kontrollsystem som fullständigt otillräckliga. Mellan juli 2022 och april 2023 erbjöds kunder felaktigt produkter som egentligen endast är avsedda för institutionella investerare. Efter en översyn av praxis under 2022 återkallade ASIC Binance Australia Derivatives licens för finansiella tjänster i april 2023. Australiens lagstiftning föreskriver att enskilda investerare måste ha klart förståelig information och tillgång till ett klagomålsförfarande. Binance var dessutom skyldig att bedöma plattformens lämplighet för sina kunder. Enligt ASIC uppfyllde företaget inte dessa krav. Dessutom påminner fallet om en liknande skandal i USA, där justitiedepartementet, finansdepartementet och Commodity Futures Trading Commission tillsammans krävde nästan tre miljarder dollar från Binance och dess tidigare VD Changpeng Zhao för diverse överträdelser. Dessa sträckte sig från underlåtenhet att följa Commodity Exchange Act och andra regulatoriska åtaganden till olagliga aktiviteter såsom kringgående av amerikanska lagar. CFTC:s ordförande Rostin Behnam betonade att Binance, genom att kringgå grundläggande åtaganden, hotade stabiliteten och säkerheten på finansmarknaderna, samtidigt som man tog ut betydande handelsavgifter från amerikanska kunder. Han underströk behovet av att investerare som satsar på digitala tillgångar bör omfattas av fullständigt skydd av tillsynsmyndigheterna.