ケルンでのCum-Ex取引に関与する銀行家、弁護士、税理士に対する長年の捜査の成果と課題

それでも、注目を集める最初の判決がすでに下されており、その中にはCum-Exスキームの発明者とされる税務弁護士ハノ・バーガーに対するものも含まれています。しかし、ここで問題となるのは、大規模な起訴が続くのか、それともケースが時効にかかり、その結果、数十億ドルに上る政府への返還が危ぶまれるのかということです。

ケルン検察の報道官によると、既知の120件の捜査案件については、捜査措置による時効の中断が行われているため、急性の時効の心配はない。しかし、押収された証拠のすべてがまだ点検されておらず、これによって未確認の犯罪が隠れている可能性がある。また、聴取によって新たな容疑者が浮上する可能性もある。

いくつかの犯罪は既に時効となっているが、資産押収はまだ可能だと当局のスポークスパーソンが報告している。クム・エクス案件に関する時効は、損害額が大きいため15年に延長されたが、2020年末までに時効となったケースには適用されない。

インサイダー取引で投資家が配当基準日に向けて株式を持ち運び、「カム」と「エクス」の配当権を操作することで、税務署は実際に支払われていないキャピタルゲイン課税を返還し、国家に推定100億ユーロの損害をもたらしました。

ここで提供された見出しは訳文提供用のテキストで構成されています。文意を保持しながら見出しとして適切に翻訳するには、次のように表現できます：

カムエクス捜査に新たな打撃、主任調査官アンネ・ブローヒルカーの突然の退職

ノルトライン＝ヴェストファーレン州議会のFDP会派は、大規模質問と331の個別質問で出来事の解明を試みた。リムバッハ法務大臣は116ページにわたり、自身の印象と計画された再編の理由を詳述した。弁護士たちはブローヒルカーを狙い撃ちにし、その欠場は壊滅的であった。さらに、ハンブルクの調査委員会は、クム・エクス銀行家についての情報提供をためらい、不十分であった。

リンバッハの行動が批判されている。しかし、NRW州議会のFDP法務担当スポークスマンであるヴェルナー・パイルは、リンバッハが検察の人員を増強するのではなく、システムに混乱をもたらしたと非難している。

Nun liegt es an Brorhilkers Nachfolger Tim Engel, die Ermittlungen voranzutreiben. Ob sich die Schlagzahl unter ihm bald erhöhen wird, bleibt abzuwarten. In Siegburg bei Köln entsteht derzeit ein neues Gerichtsgebäude eigens für die Cum-Ex-Prozesse. 15 Jahre lang sollen dort die Wirtschaftsstrafverfahren verhandelt werden. Das Gebäude soll im Oktober fertiggestellt sein.

今やBrorhilkerの後任であるTim Engelが捜査を進める番です。彼の下でペースが上がるかどうかはまだ分かりません。ケルン近郊のジークブルクでは、現在Cum-Ex事件専用の新しい裁判所の建物が建設中です。そこでは今後15年間、経済犯罪の訴訟が審議される予定です。この建物は10月に完成する予定です。