Un tribunal danés ha condenado al operador de fondos de cobertura británico Sanjay Shah a 12 años de prisión tras ser declarado culpable de defraudar a Dinamarca de 9 mil millones de coronas danesas (aproximadamente 1,3 mil millones de dólares) mediante el llamado sistema Cum-Ex. La sentencia es la más dura hasta la fecha pronunciada en Dinamarca por un delito económico.

Shah, quien fue extraditado desde Dubái el año pasado, fue considerado el cabecilla de un sistema sofisticado que permitía reembolsos de impuestos por dividendos nunca pagados. Los jueces en Glostrup, cerca de Copenhague, calificaron las acciones de Shah como "criminalidad cuidadosamente planificada y sistemáticamente organizada" llevada a cabo durante un período de tres años.

Zusätzlich zur Gefängnisstrafe ordnete das Gericht die Einziehung von 7,2 Milliarden Kronen an. Shah kündigte an, gegen das Urteil Berufung einzulegen.

El escándalo Cum-Ex afecta a varios países europeos, incluidos Alemania, Italia y Francia. En Alemania hay investigaciones en curso contra 1.500 personas, mientras que Dinamarca calcula el daño total en casi 13 mil millones de coronas. Nueve acusados más están siendo procesados allí.

Shah se defendió con el argumento de haber utilizado únicamente lagunas legales. Su firma de fondos de cobertura, Solo Capital Partners, también es el objetivo de una demanda civil británica en la que la autoridad fiscal danesa Skat exige el reembolso de 1,4 mil millones de libras. El caso es considerado uno de los procedimientos más grandes y complejos en los tribunales comerciales británicos con alrededor de 250.000 páginas de material probatorio.

Shah admitió en una entrevista que había sido un "bastardo codicioso" y comparó el fraude con el videojuego Space Invaders: "Quería superar mi récord". El tribunal subrayó que Shah se benefició personalmente del fraude y que los actos solo se detuvieron en 2015, cuando las autoridades suspendieron los pagos debido a sospechas de fraude.

Preben Bang Henriksen, portavoz de política jurídica del Partido Liberal gobernante, acogió con satisfacción el fallo: "Aquellos que roben a Dinamarca pueden esperar un castigo severo". El Ministro de Relaciones Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, había calificado anteriormente la extradición de Shah como prueba de que "no se obtiene impunidad por estar en el extranjero".