イタリアの捜査官がEU支援資金に関する大規模な詐欺を暴露

オーストリア、ルーマニア、スロバキアの当局との協調行動により、22人が逮捕され、約6億ユーロ相当の資産が押収されました。このグループは、架空の企業ネットワークを使って、EU資金による復興プログラム「Next Generation EU」から不正に資金を得た疑いが持たれています。犯罪組織の目的は、イタリアの国家経済プログラムPNRRから、様々なプロジェクトのための支援金を申請することでした。容疑者たちはその過程で名義貸しを行い、受け取った資金のマネーロンダリングを行っていたとされています。

ベネチア財務警察が欧州検察庁の要請に応じてオペレーションを指揮。法的命令により6億ユーロを超える資産が凍結された。８人が拘留される一方で、さらに14人が自宅軟禁されている。２人には職業及び営業禁止の追加措置が取られた。複数の容疑者は以前に犯罪歴がある。

次世代EU復興プログラム：総額8000億ユーロ以上で、コロナ危機後のEU加盟国に財政支援を提供することを目的とする。パンデミックの影響を最も受けた国の一つであるイタリアは、約2000億ユーロの最大の支援金を受ける予定である。ドイツは280億ユーロの配分を見込んでいる。資金を受け取るためには、加盟国は投資と改革のプロジェクトを詳細に含んだ計画を提出する必要がある。