FTXの創設者であるサム・バンクマン・フリードに対する待望の裁判が、ニューヨークで火曜日に開始されました。31歳の彼には、特に重大なケースにおける詐欺とマネーロンダリングが告発されています。

かつて暗号通貨界のスターとされていたバンクマン・フリード氏が7つの訴因で起訴され、陪審団の前で自己弁護しなければならない。

告発の項目の重さは莫大：検察官はBankman-Friedに対し、顧客の資金を盗用し、彼の仮想通貨ヘッジファンドAlameda Researchの取引損失を補うと非難しています。また、彼は顧客の資金の不適切な使用を隠すために取引を行ったともされています。

顧客資金の横領による詐欺とマネーロンダリングの告発

昨年11月、FTXが破産申請をしなければならないことが明らかになった時、暗号通貨界は衝撃を受けました。約80億ドルの顧客資金が消失し、世界中の顧客が自分の資金にアクセスできない状態でした。破産前のFTXは900万以上の顧客アカウントを抱え、世界第二位の暗号通貨取引所と考えられていました。

「かつて「暗号経済の神童」として讃えられたバンクマン＝フリードにとっては、状況は切羽詰っていた。彼は早々と過ちを反省し、自身が現実感を失っていたと語った。12月にバハマで逮捕される直前、ハンデルスブラット紙に対し、「その代償を払わなければならない」と認めた。」

検察当局の調査は、Bankman-Friedが顧客の資金を着服して他の企業の経費と借金を賄っていたことを明らかにした。Bankman-Friedに対して証言する主要な証人には、元従業員や近い関係者も含まれています。彼らはすでに検察との取引を行い、提供した情報の見返りとして軽い罰を受けることになります。

専門家によると、集められた証拠から見ると、バンクマン・フリードの事実状況は良くないと結論付けられている。

この事件は、ブルックリンの刑務所で服役中の億万長者バーニー・マドフの巨大詐欺事件を思い起こさせます。ただし、バンクマン-フリードは罪を認めてはいません。彼が7つの告訴事項すべてで有罪判決を受けると、懲役100年以上が予想されます。しかし、法律専門家は通常、すべての告訴事項が刑罰に反映されるわけではないとし、懲役20〜30年が現実的な刑期と予測しています。

しかし、元従業員の証言と有罪の証拠により、バンクマン-フリードの可能性が悪化しています。

ヨーロッパのFTXの顧客は引き続き自分たちのお金の引き出しを待っています。しかし、同社の日本の子会社の顧客はすでに全額補償されている一方、ヨーロッパの顧客はおそらく2024年まで待たなければならないでしょう。

現在、顧客の債権は63パーセントのディスカウントで取引されており、これは彼らが自分の債権を今売るとすれば、1ドルあたり37セントしか返ってこないことを意味します。シンガポールの暗号企業Matrixportの研究責任者であるMarkus Thielen氏によると、これはFTXの債権者にとって有望な進展です。

FTXの破産管理人ジョン・レイ、すでに進展を遂げて仮想通貨や現金資産、不動産を合計73億ドル見つけ出す。2021年9月からレイはFTXのCEOでもあり、可能な限りの資産を発見し、流動化して顧客に補償することを目指している。

上昇する暗号通貨の価格が元FTXの顧客により多くの資産を取り戻す手助けになる可能性があります。最も大きく、最も古い暗号通貨であるビットコインは、今年初めから67パーセント上昇し、最後には27,751ドルで取引されました。