Danski sud osudio je britanskog trgovca hedge fondovima Sanjaya Shaha na 12 godina zatvora nakon što je proglašen krivim za prevaru Danske putem takozvanog Cum-Ex sustava u iznosu od 9 milijardi danskih kruna (oko 1,3 milijarde američkih dolara). Presuda je najstroža izrečena u Danskoj za gospodarski kazneni delikt dosad.

Shah, koji je prošle godine izručen iz Dubaija, smatrao se vođom sofisticiranog sustava koji je omogućavao povrat poreza na dividende koje nikada nisu plaćene. Suci u Glostrupu, blizu Kopenhagena, opisali su Shahove postupke kao "pažljivo planirani i sustavno organizirani kriminal" koji je trajao tri godine.

Zusim Gefängnisstrafe ordnete das Gericht die Konfiskation von 7,2 Milliarden Kronen an. Shah legte Berufung gegen das Urteil ein.

Afera Cum-Ex pogađa nekoliko europskih zemalja, uključujući Njemačku, Italiju i Francusku. U Njemačkoj se vodi istraga protiv 1.500 osoba, dok Danska procjenjuje ukupnu štetu na gotovo 13 milijardi kruna. Devet drugih optuženih suočava se s optužbama.

Shah se branio argumentom da je iskoristio samo legalne rupe u zakonu. Njegova hedge fond tvrtka Solo Capital Partners također je meta britanske civilne tužbe u kojoj danska porezna uprava Skat traži povrat od 1,4 milijardi funti. Slučaj se smatra jednim od najvećih i najkompleksnijih postupaka pred britanskim trgovačkim sudovima s oko 250.000 stranica dokaznog materijala.

Shah je u intervjuu priznao da je bio „pohlepni gad“ i usporedio prijevaru s video igrom Space Invaders: „Htio sam pobijediti svoj najbolji rezultat.“ Sud je istaknuo da je Shah osobno profitirao od prijevare i da su djela zaustavljena tek 2015. kada su vlasti prekinule isplate zbog sumnje na prijevaru.

Preben Bang Henriksen, glasnogovornik vladajuće Liberalne stranke zadužen za pravna pitanja, pozdravio je presudu: „Očekuje se stroga kazna za one koji kradu od Danske.“ Ministar vanjskih poslova Lars Løkke Rasmussen prethodno je Shahovo izručenje opisao kao dokaz da „boravkom u inozemstvu ne može doći do nekažnjivosti“.