एक डेनिश अदालत ने ब्रिटिश हेज फंड व्यापारी संजय शाह को तथाकथित कुम-एक्स प्रणाली के माध्यम से डेनमार्क को 9 बिलियन डेनिश क्रोन (लगभग 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की धोखाधड़ी करने का दोषी पाए जाने के बाद 12 साल की कैद की सजा सुनाई है। यह अब तक का डेनमार्क में एक आर्थिक अपराध के लिए दिया गया सबसे कड़ा सजा है।
शाह, जिन्हें पिछले साल दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था, एक जटिल प्रणाली के प्रमुख माने जाते थे, जो कभी न चुकाई गई लाभांश करों पर कर वापसी की अनुमति देती थी। कोपेनहेगन के पास ग्लोस्ट्रप में न्यायाधीशों ने शाह की कार्रवाई को "सावधानीपूर्वक योजना बनाई गई और व्यवस्थित रूप से संगठित अपराध" कहा, जो तीन साल की अवधि में संचालित हुआ।
जेल की सज़ा के अलावा, अदालत ने 7.2 अरब क्रोन की जब्ती का आदेश दिया। शाह ने फैसले के खिलाफ अपील करने की घोषणा की।
कुम-एक्स घोटाले में कई यूरोपीय देश प्रभावित हैं, जिनमें जर्मनी, इटली और फ्रांस शामिल हैं। जर्मनी में 1,500 व्यक्तियों के खिलाफ जांच चल रही है, जबकि डेनमार्क ने कुल नुकसान को लगभग 13 अरब क्रोन के रूप में आंका है। वहां नौ और लोग आरोपों का सामना कर रहे हैं।
शाह ने यह तर्क देकर अपना बचाव किया कि उन्होंने केवल कानूनी छिद्रों का उपयोग किया था। उनकी हेज फंड कंपनी सोलो कैपिटल पार्टनर्स भी एक ब्रिटिश दीवानी मुकदमे का लक्ष्य है, जिसमें डेनमार्क की कर प्राधिकरण स्काट 1.4 बिलियन पाउंड की वापसी की मांग कर रही है। इस मामले को लगभग 250,000 पृष्ठों के प्रमाण सामग्री के साथ ब्रिटिश व्यापार अदालतों में सबसे बड़े और जटिल मामलों में से एक माना जाता है।
शाह ने एक साक्षात्कार में स्वीकार किया कि वह एक "लालची कमीना" था और धोखाधड़ी की तुलना वीडियो गेम स्पेस इनवेडर्स से की: "मैं अपना हाईस्कोर बनाना चाहता था।" अदालत ने रेखांकित किया कि शाह ने व्यक्तिगत रूप से धोखाधड़ी से लाभ उठाया और 2015 में ही कार्य रोक दिए गए, जब अधिकारियों ने धोखाधड़ी के संदेह के कारण भुगतान बंद कर दिए।
प्रेबेन बैंग हेनरिक्सन, सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी के विधिक प्रवक्ता, ने फैसले का स्वागत किया: "जो लोग डेनमार्क से चोरी करते हैं, उनके लिए सख्त सजा का इंतजार है।" विदेश मंत्री लार्स लोक्के रासमुसेन ने पहले शाह के प्रत्यर्पण को "विदेश में रहकर दंडमुक्ति नहीं प्राप्त की जा सकती" का प्रमाण बताया था।
