Ένας υψηλού επιπέδου επενδυτής κρυπτονομισμάτων, ο Thomas Braziel, καταδικάστηκε από δικαστήριο στο Delaware να επιστρέψει σχεδόν 2 εκατομμύρια δολάρια που είχε καταχραστεί από μια αποτυχημένη εταιρεία της οποίας η διαχείριση του είχε ανατεθεί.

Η απόφαση της Πέμπτης επιβεβαίωσε σε μεγάλο βαθμό τα συμπεράσματα ενός δικαστικού ερευνητή ότι ο Braziel καταχράστηκε χρήματα από μια εισηγμένη εταιρεία που ονομάζεται Fund.com. Αυτά τα κεφάλαια επενδύθηκαν σε «Απαιτήσεις Πτώχευσης, Κρυπτονομίσματα, Μοχλευμένα Δάνεια και Υψηλού Ρίσκου Μετοχές», καθώς και σε έναν Ξενοδόχο στις Βερμούδες.

Μπραζίλ ξόδεψε σχεδόν 1 εκατομμύριο δολάρια από τα χρήματα της εταιρείας για αντικείμενα όπως δαχτυλίδι με ζαφείρι, σκουλαρίκια με διαμάντια, ρολόι, καθώς και «διαμονές σε πολυτελή ξενοδοχεία, ρούχα, τέχνη και άλλες πολυτέλειες», σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου Κτηματολογίου του Ντελάγουερ.

Ο Βραζιέλ και ο δικηγόρος του δεν αντέδρασαν αρχικά στις αιτήσεις για σχολιασμό.

Braziel έγινε γνωστός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ασχολούνται με τα ψηφιακά νομίσματα και τη Wall Street, αυτοχαρακτηριζόμενος στο X ως «the crypto distressed guy». Η εταιρεία του, 117 Partners, ειδικεύεται στη διαμεσολάβηση Αξιώσεων Πτώχευσης, μια δραστηριότητα που άνθισε μετά την οικονομική κρίση του 2008, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει ατονήσει σε μεγάλο βαθμό.

Ωστόσο, οι απαιτήσεις που σχετίζονται με αποτυχημένες κρυπτο-επιχειρήσεις – ιδιαίτερα αυτές της FTX, του πτωχευμένου χρηματιστηρίου που ιδρύθηκε από τον Sam Bankman-Fried – έχουν αναζωογονήσει την αγορά. Πρόσφατα, ορισμένες από αυτές τις απαιτήσεις αποδείχθηκαν εξαιρετικά κερδοφόρες. Τον Μάιο, η FTX ανακοίνωσε ότι οι κάτοχοι λογαριασμών θα λάμβαναν 118 σεντ ανά δολάριο για τις απαιτήσεις τους, ένα κατόρθωμα για τους επενδυτές κρυπτονομισμάτων που επλήγησαν σοβαρά από την κατάρρευση της εταιρείας πριν από περισσότερο από ένα χρόνο.

Πολύ πριν η FTX συμφωνήσει να επιστρέψει τόσο μεγάλο μέρος στους πιστωτές, ο Μπραζιέλ είχε τοποθετηθεί για να διαμεσολαβήσει εκατομμύρια δολάρια από αυτές τις αξιώσεις: Η 117 Partners ανέφερε στην ιστοσελίδα της ότι είχε διαμεσολαβήσει περισσότερα από 300 εκατομμύρια δολάρια σε αξιώσεις της FTX. Τον Δεκέμβριο, οι New York Times ανέφεραν για αυτόν σε ένα άρθρο σχετικά με την «καυτή νέα αγορά» για αξιώσεις χρεοκοπίας κρυπτονομισμάτων.

Βραζιέλ αρχικά ανατέθηκε το 2016 ως παραλήπτης να εκκαθαρίσει την Fund.com, όπου είχε προηγουμένως ενεργήσει ως επενδυτής. Αργότερα ζήτησε από το δικαστήριο άδεια να επανεκκινήσει την εταιρεία ως επενδυτική εταιρεία.

Ένας μέτοχος της εταιρείας τον κατηγόρησε αργότερα για ανάρμοστη συμπεριφορά ως παραλήπτης και το δικαστήριο διόρισε έναν ειδικό ερευνητή για να διερευνήσει τους ισχυρισμούς, οι οποίοι αποδείχθηκαν αληθινοί.

Εκτός από την αγορά κοσμημάτων και άλλων ειδών πολυτελείας, ο Braziel επένδυσε τα παράνομα αποκτηθέντα χρήματα, όπως διαπίστωσε το δικαστήριο. Το δικαστήριο του Ντέλαγουερ σημείωσε ότι «πολλές από αυτές τις επενδύσεις απέφεραν εξωτερικά κέρδη», τα οποία θα μπορούσαν να διεκδικηθούν από την εταιρεία που διαχειριζόταν στην πτώχευση.

Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι ο Braziel τελικά παραδέχθηκε κατά κύριο λόγο τα ευρήματα του ειδικού ανακριτή, αν και αρχικά προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του. «Ο Braziel προσπάθησε επίσης να συγκαλύψει τις προσωπικές του συναλλαγές», αλλοιώνοντας τραπεζικά έγγραφα για φορολογικούς σκοπούς, σύμφωνα με το δικαστήριο.

Το απόγευμα της Πέμπτης, ο Braziel δημοσίευσε στο X: «Είμαι σε ένα κύμα - έχω μεγάλη τύχη - αλλά δεν αφήνω.»