加密货币交易所币安再次面临重大法律挑战。由于违反反洗钱法，印度对该公司处以1.882亿卢比（约225万美元）的罚款。

印度金融情報單位（FIU）表示，Binance 違反了當地的反洗錢規定。此舉緊隨 2023 年的一則公告，該公告中 FIU 已經威脅將對 Binance 採取行動，若該公司不能提供令人滿意的解釋。該機構還向 Binance 提出了具體指導，以確保遵守反洗錢法規。

2024年1月，印度因“非法运营”叫停了所有加密货币交易所的活动。同年5月，印度金融情报部门（FIU）却给予了币安临时交易许可，前提是支付罚款。由此，币安与加密货币交易所库币（KuCoin）一道，成为首批获得印度当局许可的外国加密货币公司。

币安回应处罚声明在CoinDesk发布，公司表示已注意到FIU的命令，并在审议下一步措施。

在币安创始人赵长鹏在美国被判处数月监禁后不久，又遭遇了这一新挫折。赵和币安于2023年11月承认违反了反洗钱法。随后，赵辞去在币安的所有职位。他相对较短的四个月监禁由法官理查德·琼斯判定，理由是赵与调查机关的合作以及他自愿返回美国。除了监禁，币安还被罚款约43亿美元，其中赵本人需承担5000万美元。

在加拿大，Binance 也面临类似的处罚。根据路透社报道，加拿大的反洗钱机构也因违反洗钱法对其处以 438 万美元的罚款。

随着这些事件的发展，Binance在全球范围内正面临越来越大的压力，要求其加强合规措施并确保遵守国际法规，以避免进一步的法律和财务后果。